Ақша жылыстату: Сөйтсек ретінде

«Ақша жылыстатуға» - кез-келген басқа да активтер заңсыз қызметтен алынған қаражат аударуға процедуралары мен әдістерінің жиынтығы болып табылатын процесс. Ол осы иелері бүкіл шындықты білмейді, олардың шынайы шығу белгісіз қалады қамтамасыз ету үшін қажет, және билік өкілдері қандай да бір сұрақтарыңыз көтерген жоқ. «Ақша», - кірістерді заңдастыру болып табылады. Бұл заңсыз тәсiлмен алынған сол жатады.

Біз тонау, ұрлық, қорқытып алу, терроризм мен комиссия нәтижесінде атынан қуып, бұқаралық ақпарат құралдары, төлем ретінде пара түрінде алынған қаражат туралы айтып отырмыз. «Жылыстату» ақша дерлік заңсыз табысқа байланысты кез келген қылмыс кейін байқауға болады. қоғам үшін, сондай-ақ экономика үшін ғана емес, қауіп мүмкіндігі.

Ресейде ақша «жылыстату», негізінен, кез келген басқа елде ретінде, ол үш кезеңде жүзеге асырылады. Осы бірінші екінші кезеңінде қаржы институттарында заңсыз жолмен алынған ақша қаражатын, ақша қылмыстық қызметтің алынған фактіні жасыру үшін көмектеседі қаржылық операциялар орналастыруға байланысты. капиталдың процесінің соңында қылмыскердің қайтарады, бірақ қазір ол «таза». Артқа ол ақша, сонымен қатар кейбір мүліктік құқықтар түрінде ғана емес болады - нұсқалары көп.

ақша «жылыстату» түрлі үйлесімде жүргізілуі мүмкін. Олар осылайша банк кассалық операциялар жүргізу институттарының, құмар ойындар, сатып алу және зергерлік кейіннен сату, көлік, мәдени құндылықтарды, акциялар, жылжымайтын мүлік және пайдалануды қамтиды. Жақында, ақша «жылыстатуға» тіпті Интернет арқылы жүзеге асырылады. Жиі валюта айла-шарғы жасау байқалады.

Осы тәжірибелі алаяқтыққа барлық кез-келген назарын мүмкіндігінше тыныш жұмсауға барлық тректерді, және «тазалау» процесін шатастыруға тырысып бар. Олардың қадамдар қадағалауға өте қиын болып табылады.

ақша «жылыстату» есеп құжаттамасында жалған мәлімдеме қабылдау, құжаттардың жалғандығы арқылы «жалған» келісім-шарттар жасасу жасалуы мүмкін. Бүгін тіпті жалған несие.

Ол саналады , салық қылмыс шетелден валюта қайтармайтын, сондай-ақ кедендік баждарды төлемеу «лас ақша» көздері болып саналады, бірақ қаражат жоғарыда сипатталған барлық нәтижесінде алынған жоқ, сондай-ақ, «ізін» деп санауға болады.

Компанияның «сол жақ» арқылы мүмкін ақша «жылыстату». Бұл компания не? Олар кандидатуралар бойынша тіркелген. Жиі олардың иелері құжаттар бұдан былай барлық тірі болып табылады. Мұнда ол бір күндік фирмаларды атап өткен жөн. белгілі бір жеке тұлғалар қажетті іс-шаралар көмегімен оларды жасай алдық үшін олар тек жазылған. Бұл жағдайда тіркеу жаппай заңды мекенжайы пайдаланылған және көп жағдайларда құрылтайшылары олар сондай-ақ манекен болып табылады кезде. Бұл компаниялардың тарату кейін, ешқандай тұспалдар кез келген іздерін қалдырмайды.

ақшаны жылыстату қылмыстық ұйымдар анықтау және толық құқықтық фирмасы болады. олардың жұмысының бағыты маңызды емес. Ең бастысы, олар тұрақты жұмыс істеуін және иесі заңды болып табылады табыс бар екенін елесін құрылады болып табылады. органдарына немесе салық органында проблемаларды жағдайда, ол ол құрылған компанияның алынған қаражат бойынша сатып алынған немесе өзге де мүліктік фактісі көрсетеді. Бұл өте сенімді болып табылады.

Бір қызығы, ақша «жылыстатуға» жасады және тым көп әбігерленбей жоқ өмір болады. нәрсе осы кейде белгілі бір уақыт кезеңі үшін күтіп үшін жеткіліксіз болып табылады.